Cumplimiento
Cumplimiento antes del compromiso
Antes de avanzar cualquier operación, FORSOIL revisa a las partes, la documentación y la estructura propuesta. Sin transparencia suficiente, no hay operación.
Enfoque
Nueve etapas de revisión
Identificación corporativa
Se solicita la identificación formal de la entidad interesada, incluyendo constitución, jurisdicción y actividad declarada. Esta información se contrasta con los registros disponibles antes de continuar el diálogo comercial.
Verificación del representante autorizado
Se confirma que la persona de contacto tiene autoridad real para representar a la entidad y comprometerla comercialmente. No se avanza con interlocutores sin mandato verificable.
Revisión de titularidad real
Se examina la estructura de propiedad de la contraparte hasta identificar, en la medida razonable, a los titulares reales. Estructuras opacas o no justificadas ralentizan o detienen el proceso.
Cribado de sanciones y partes restringidas
Las partes involucradas se someten a un cribado frente a listas de sanciones y partes restringidas aplicables. Cualquier coincidencia relevante interrumpe el avance de la oportunidad.
Revisión de origen del producto y cadena de suministro
Se revisa la trazabilidad declarada del producto, su origen y los intermediarios involucrados en la cadena. La ausencia de trazabilidad razonable es motivo de rechazo.
Revisión de especificación técnica
Las especificaciones técnicas declaradas del producto se contrastan con la documentación disponible y los estándares de referencia aplicables antes de considerar una estructura comercial.
Evaluación del contrato y la estructura de pago
Se evalúa la estructura contractual y de pago propuesta, incluyendo hitos, garantías y condiciones. Estructuras inusuales o carentes de lógica comercial se examinan con especial atención.
Revisión de logística y documentos de inspección
Se revisan los documentos logísticos y de inspección propuestos o disponibles, en la medida en que existan, para valorar la coherencia general de la operación.
Protección de datos y retención documental
La información recibida se trata conforme a principios de minimización y confidencialidad, y se conserva únicamente durante el tiempo necesario para la evaluación de la oportunidad.
FORSOIL puede rechazar cualquier oportunidad que no ofrezca transparencia suficiente respecto a las contrapartes, el origen del producto, la autoridad comercial, la documentación o el procedimiento de pago propuesto.
Documentación
Documentos descargables
Ninguna certificación ni aprobación legal se atribuye a FORSOIL hasta que los datos verificados correspondientes sean publicados.
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Podemos explicarle qué información necesitaremos antes de avanzar una operación.