Uyum
Taahhütten önce uyum
Herhangi bir işlem ilerlemeden önce FORSOIL, ilgili tarafları, belgeleri ve önerilen yapıyı inceler. Yeterli şeffaflık sağlanmadan işlem gerçekleştirilmez.
Yaklaşım
Dokuz inceleme aşaması
Kurumsal kimlik tespiti
İlgilenen kuruluşun kuruluş belgeleri, yargı yetkisi ve beyan edilen faaliyeti dahil resmi kimlik bilgileri talep edilir. Bu bilgiler, ticari görüşmelere devam edilmeden önce mevcut sicil kayıtlarıyla karşılaştırılır.
Yetkili temsilci doğrulaması
İletişim kurulan kişinin, kuruluşu temsil etme ve ticari olarak bağlama konusunda gerçek yetkiye sahip olduğu teyit edilir. Doğrulanabilir yetkisi bulunmayan muhataplarla süreç ilerletilmez.
Nihai gerçek faydalanıcı incelemesi
Karşı tarafın mülkiyet yapısı, makul ölçüde nihai gerçek faydalanıcıların tespit edilmesi amacıyla incelenir. Şeffaf olmayan veya gerekçelendirilmemiş yapılar süreci yavaşlatır veya durdurur.
Yaptırım ve kısıtlı taraf taraması
İlgili tüm taraflar, geçerli yaptırım listeleri ve kısıtlı taraf listelerine karşı taranır. İlgili herhangi bir eşleşme, fırsatın ilerlemesini durdurur.
Ürün kökeni ve tedarik zinciri incelemesi
Ürünün beyan edilen izlenebilirliği, kökeni ve zincirde yer alan aracılar incelenir. Makul düzeyde izlenebilirliğin bulunmaması reddedilme gerekçesidir.
Teknik şartname incelemesi
Beyan edilen teknik ürün şartnameleri, herhangi bir ticari yapı değerlendirilmeden önce mevcut belgeler ve geçerli referans standartlarıyla karşılaştırılır.
Sözleşme ve ödeme yapısı değerlendirmesi
Önerilen sözleşme ve ödeme yapısı; kilometre taşları, teminatlar ve koşullar dahil olmak üzere değerlendirilir. Olağandışı veya ticari mantıktan yoksun yapılar özel bir dikkatle incelenir.
Lojistik ve inceleme belgesi değerlendirmesi
Mevcut olmaları halinde, önerilen veya kullanılabilir lojistik ve inceleme belgeleri, işlemin genel tutarlılığını değerlendirmek amacıyla incelenir.
Veri koruma ve belge saklama
Alınan bilgiler, veri minimizasyonu ve gizlilik ilkelerine uygun olarak işlenir ve yalnızca fırsatın değerlendirilmesi için gerekli olduğu süre boyunca saklanır.
FORSOIL; karşı taraflar, ürün kökeni, ticari yetki, belgeler veya önerilen ödeme prosedürü hakkında yeterli şeffaflık sağlanmayan herhangi bir fırsatı reddedebilir.
Belgeler
İndirilebilir belgeler
İlgili doğrulanmış bilgiler yayınlanana kadar FORSOIL adına herhangi bir sertifika veya yasal onay iddia edilmemektedir.
Uyum sürecimiz hakkında sorularınız mı var?
Bir işlemin ilerleyebilmesi için hangi bilgilere ihtiyaç duyulacağını size açıklayabiliriz.